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警惕!8大骗局集体 “围猎”,这些套路正在掏空你的积蓄!

7个月前 (11-27)曝光69
金融骗局的镰刀,从未停下挥舞的节奏。从虚假保险、伪区块链项目到冒名资金盘,一批披着 “高收益”“正规背景” 外衣的诈骗项目正组团收割投资者。它们或冒用知名品牌、或伪造官方背书、或编造 “国家项目” 噱头,通过传销拉人头、虚假高息、卷款跑路的套路,一步步将受害者的钱包榨干。

今天,我们就来撕开这 8 大诈骗项目的伪装,带你看清它们的共同陷阱,千万别让辛苦攒下的积蓄成了骗子的 “提款机”!
1、万通保险:万通保险系列项目是典型的虚假金融传销骗局。它以违背金融常识的超高收益(如投保 1.5 万宣称总受益超 5 万)为诱饵,设置传销式层级佣金制度,靠 “拉人头” 发展下线牟利;冒用正规万通保险品牌混淆视听,用品牌微波炉、手机等赠品或抵扣券诱导投资者,尤其瞄准中老年群体;混淆保险、理财、投资概念,推出无资质的虚假产品(如虚假股票投资链接险、不实医疗报销承诺);还通过 “每日返息”“短期体验计划” 快速建立虚假信任,让投资者短期内看到 “收益” 后,进一步投入资金或发展下线。其本质是庞氏骗局,靠新入局者的资金填补旧账,一旦资金链断裂,参与者的投入将血本无归。

在此提醒,遇到此类高收益、拉人头的金融项目,务必核实机构资质,切勿盲目轻信。
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2、RWA全球数字游民俱乐部:以 Web3、DAO、智能合约为噱头,虚假宣称由新加坡、中东等基金会联合打造,通过 “三三复制” 传销推广模型,以直推奖、升级奖、领导人奖、全球分红等多级高额奖励诱导拉人头,同时承诺 100U 加入即可获得 2220 家实体企业空投数字资产(如空气币 popo 通证)和静态高额收益,本质是无实际价值支撑的传销 + 空气币骗局,靠新入局者资金维持,资金链断裂后参与者将血本无归。
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3、曼德海外仓:项目以 “海外仓储投资” 为噱头,虚构欧洲、亚洲多区域海外仓产品,承诺远超市场合理水平的固定收益(如比利时仓日收益 2772 元);伪造友邦保险担保函、编造 “全球资产备险金” 制度,谎称资金绝对安全以骗取信任;同时设计多级会员体系(普通会员至 VIP6),通过直推人数、团队投资金额设置升级门槛,配套直推奖励、等级分红、高额月薪(如 VIP6 月薪 20 万)等传销式激励,靠新投资者资金支付老用户收益,本质是庞氏骗局。一旦新入金不足,资金链断裂,参与者投入将血本无归。
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4、数图公链3.0APP:该项目冒用树图公链(Conflux)名义,伪造官方背景和技术团队,以 “数字人民币抵扣”“矿机静态收益”“永久分红” 为噱头吸引投资;设置多级代言人制度,通过高额拉新奖励(如邀好友送数字人民币、矿机)诱导发展下线,形成传销式层级结构;推出虚假 “树图专属卡”,以 “银行卡限额” 为借口要求用户激活所谓 “无限额卡片”,实则骗取资金;资金流转通过个人支付宝、微信等非正规渠道,无任何监管保障。本质是庞氏骗局,靠新投资者的资金支付老用户收益,一旦新资金断裂,参与者投入将血本无归。
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经核实,该所谓“树图节点社区”与Conflux 基金会不存在任何关系。Conflux 技术社区委员会郑重提醒广大社区成员:务必保持警惕,切勿轻信虚假宣传,以免遭受资产损失。
图片5、赛搏风投APP该诈骗套路先通过虚构背景、伪造专业团队、开发山寨 APP 及托儿群营造盈利假象进行虚假包装;再以 “日息 2%-10%” 等高息诱饵吸引投资,用初期小额返利诱导追加资金;随后设置三级传销奖励体系,靠拉人头扩张骗局规模、填补资金缺口;最终将资金转入私人账户,以系统维护、缴税等理由拖延提现,最终卷款跑路。
11月12日恒富证券微信公众号发文《紧急预警:赛搏风投冒用恒富证券名义涉嫌资金盘诈骗!》明确提醒:赛搏风投APP系假冒,是资金盘诈骗。
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6、虚构 “国清汇” APP冒充中国扶贫基金会、中国银行、中国平安资产公司名义,宣称是国家专项清算行动资产托管平台,每日听课领 6000 元结算补贴,连续签到领 138 万元,需缴纳费用办理会员购买 “结算款项核销包”。
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7、套牌的 “HSEX(煜某金融)”APP冒充香港 “煜某金融” 公司,谎称与 “华为” 合作推出 BTC/USDT 期权交易,声称能精准预测虚拟货币涨跌;设置多层级分红奖励吸引用户拉人投资,目前提现经常延迟,疑似资金出现问题。
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8、假冒的 “十五五规划战略委员会” APP:冒用 “十五五规划” 官方名义,虚构国家项目;网站 IP 在日本(非法),微信提示安全风险,仅能浏览器注册,诱导向 14 个个人账户充值,属民族资产解冻类诈骗。
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      反传防骗卫士提醒:不要相信一夜暴富,更不能信天上会掉馅饼,掉下来的都是陷阱。远离互联网项目,踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。


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