警惕！大海曝光24个诈骗项目，全是庞氏资金盘骗局，都是为了圈钱！

大家好，我是大海识局，在HYIP领域数十年，专门分析资金盘骗局，欢迎互相交流。

说实话，现在资金盘太多了，真不可能一个个盯得特别细，但有个规律一直没变——只要开始玩“重启”“升级”“换壳”“平移”“大型活动”，基本就要小心了。 闲话不多说，直接曝光骗局，看看有你们参与的吗？

2024年3月上线，跑了700多天，巅峰119万用户，涉案百亿。LGNS从87.9美元跌到0.27美元，跌了99.7%。包装话术一套接一套：暗网元老、Olympus原班、DeFi3.0、1刀铁底、日化1.2%。CertiK审计报告伪造的，合约留了后门，崩盘前卖出费率调到99.99%。15层分销体系，典型的传销架构。本体崩了还不算，搞了个Anubis公链借尸还魂，把LGNS从马蹄链迁过去，塞个600天锁仓的话术，把散户逃生通道焊死。

2. C-DAO（含限制提现新进展）

崩盘的AS阿卡斯原班人马换皮。奥拉丁一倒，它立马跳出来接盘。套路是标准平移：让你交手续费把旧币置换成C-DAO新币，美其名曰挽回损失，实则二次收割。后来裹了层影子协议再上一轮，说好开盘40美金，实际开盘27。账面5600万美金业绩，真实预售不到3000万，中间2000多万是老鼠仓加虚假数据。市场返点20%，等于带着五六百万泡沫开盘。近期底池资金减少，国库资金被操盘手套现，已开始限制提现，崩盘倒计时。

3. XDAO

操盘手外号华哥，直接把特朗普搬出来背书，宣称跟特朗普家族有合作。官网简陋，没落地生态，没盈利模式。一张嘴预售3000万美金，现在这市场谁来接？近期频繁推限时充值赠币、拉人头返现、诱导复投，资金池枯竭的典型临终挣扎。

4. 斯巴达

跑在奥拉丁自家的Anubis公链上，两个半死不活的东西硬拼一起。上线20天币价阴跌，新资金进不来。项目方自己套现砸盘引发恐慌后，出了个规则：每人每天最多卖15枚RM代币。操盘手的币随便卖，玩家的币一天放行15枚。同厨房还出了光环和VEST，斯巴达预售完就轮到下一个，同一批韭菜轮流刷。

5. 魔方TFI和方程式F²

魔方早期装良心，只收3%手续费、无强制锁仓、随进随出，温和人设骗了两三千万美金。然后靠阴跌加熬，五个月稳套现2000万，几乎没有一个静态玩家回本。割完了立马换皮出方程式F²，代码不变，玩法复刻，名字好听点接着骗新人。

6. FutureX未来交易所

包装成交易所，打着算力挖矿旗号，发行空气币。玩家需要充值激活矿机，以此获得骗子发行的空气币。跑路风险极高。

7. YQS雲起时

声称投入门槛低、不锁本、高收益。最低门槛500u，这门槛可不低。参与以后需要拉三位下级才能连本带利出局，全是套路。

8. 奥莱姆

推广宣传都说是睿盛重启盘。模版和玩法确实很像，至于是真重启还是蹭热度，反正都是资金盘，会崩盘跑路。

9. 趣链卷轴

芯漫操盘手原班人马，联系客服跳转出来的是芯漫客服。芯漫一个月就收割，他们是发流水盘的，一个接一个。这次假借趣链科技被真趣链科技打假。赶紧撤离。

10. 聚币操盘手刘某

确认在泰国被抓，是否遣返不得而知。国内陆续立案，聚币很难逃脱法律制裁。鑫慷嘉去年出事今年才抓人，聚币也需要时间调查，但跑不掉了。

11. AUV公链

上线的目的就是给前面平头哥卷轴老项目接盘转移泡沫。一个野鸡公链想超越比特币和以太坊，先解决前面卷轴项目的提现吧。玩家切勿去接盘。

12. Super未来AI算力盘

崩盘影响很大，23万投资者全线锁仓，整体亏损预估40亿。很多中老年人借钱、抵押房产入局，一夜返贫。

13. Keyfan交易所

6月底清空平台所有USDT，7月全程以系统维护为由拒付拒提，客服失联，彻底跑路。

14. 虚构的阿里公益APP

冒充阿里巴巴，打着公益、百亿补贴旗号，实名注册领198万补贴信用额度，还推阿里理财等项目。只能通过未知链接下载，未经过ICP备案。

15. 仿冒的阿里支付APP

冒充阿里巴巴，打着发放补贴旗号，虚构理财项目骗钱。

16. 虚构的中Y清算系统APP

冒充财政部，打着清算噱头，实名注册领629万专项退款资金。想提现要先交180元保证金激活清算卡，还推基金国债等理财项目。未备案，传销模式，收款走个人和第三方。

17. 套牌的GJ电投APP

冒充正规电力投资公司，以新能源项目为幌子骗取投资款。

18. 虚构的西部新程APP

冒充官方机构，打着西部建设、碳中和旗号，实名注册领10万东西部协作金，发展下线领电费补贴。推西部清洁能源、水能振兴、风电长城等理财项目。无法在应用商城下载，传销模式，收款走个人和第三方。

19. 虚构的国基六网APP

冒充国家项目，虚构基础设施建设理财项目，谎称投资六网工程获取高额返利，无实际工程支撑。未备案，传销模式，收款走个人账户。

20. 套牌的华科慧创APP

冒充香港华科慧创公司，打着人工智能旗号，推智核AI引擎、智元AI智算、超维机器人等理财项目，日收益率1%到1.58%。未备案，三级分佣，收款走个人和第三方。

21. 虚构的圆梦清算APP

冒充官方清算机构，谎称实名注册最高可领880万清算款，以资产清退为名收集个人信息。先用免费噱头骗身份证银行卡信息，再伪造清算卡等道具，以办卡费、公证费、激活费层层收费。账面金额全是后台虚拟数字，不存在真实兑付渠道。

22. 套牌的云康E家APP

虚构智慧康养管理局，打着智慧养老、健康中国旗号，推康养社区、数字健康管理、养老特别国债等理财项目。参与者大多中老年人，收款走个人和第三方，三级传销模式。

23. 虚构的圆梦计划APP

冒充官方机构，打着追梦旗号诱骗老年人，损失惨重。

24. 套牌的树图公链3.0APP

冒充上海树图区块链研究院，打着区块链旗号。上海树图去年9月已发声明，公司专注区块链底层技术科研，不开展也不授权任何投资理财分红业务。