TKBIT交易所（宝盈阁）是资金盘骗局，境外诈骗园区所开，远离

之前写元通交易所的时候，就顺手查到这个TKBIT交易所，当时只提了一嘴没深挖。今天读者紧急联系，正好把这个坑填上。

TKBIT交易所分两块：前端运营，后端交易。跟市面上常见的资金盘一个路数，区别只是以前拿股市期货讲故事，现在改炒虚拟币了。知道国内法律管不到境外，就肆无忌惮地对着大陆用户推。

“聚散成庄”就是个噱头，但架不住项目方靠这个概念反复开交易所。能活下来，国内的团队长功不可没。老韭菜割不动了，他们就拼命发展想发财的新韭菜。说难听点，一丘之貉。

项目的洗脑学

套路没变过：前端“宝盈阁”聊天软件引流，后端“TKBIT交易所”充值跟单。同样的流程，同样的路。谁也不知道哪天崩，但团队长就用这套话术把新韭菜一批批往火坑里推。

合约带单、高杠杆、团队奖励，各种诱导入金。结果不用我说。

运营方的露骨姿态

项目方用自制的聊天APP“宝盈阁”汇聚所有参与者。好处是能自己控制，不用境外工具。自建的软件想怎么来就怎么来，BUG也无所谓。老模板的历史痕迹都不删，直接在里面写违规内容。

“宝盈阁”群里有个“董事长林总”，每天复制粘贴洗脑话术。聚会、吃饭、发帖、拉人，脚本没变过，还是去年的配方。

说句严肃的：宝盈阁公司注册后，没有拿到任何金融牌照（证券、咨询、资产管理）。香港对虚拟资产交易实行牌照制，宝盈阁没有备案。无牌经营，在香港是刑事犯罪，最高罚款1000万港币加7年监禁。同时它违规向内地用户提供虚拟币交易，严重违反国家禁令，属于非法金融活动。

震哥在这里提醒一下，你如果在这个盘里面拉人头了，还很有可能被判定为共犯，并且会给予刑事处罚，可能被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或没收财产。如果这个盘还是个传销模式，你还涉嫌组织、领导传销活动罪，最后面临多重罪名追责。所以震哥劝你远离骗局，你下面没人亏钱还好，如果有人亏钱最终找到你，那你就危险了！

忠告

别因为还没崩盘就心存侥幸。历史教训告诉我们，关门的时候没人会通知你。

所有项目都会包装。没有诱饵，就不会有杀猪。他们在“狩猎”，找信徒。他们懂怎么规避风险。提高认知，是战胜茫然的唯一出路。

如果你还认为这是你的财富机会，是一个正经项目，你也不用在评论区或者私信去跟震哥抬杠，麻烦你拿着APP和模式去当地公安局咨询，不想线下跑你也可以打国家反诈中心热线96110，咱们拿事实说话。